Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der RUAG Holding AG besteht zurzeit aus sieben Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....
Dr. Remo Lütolf
geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne
Berufliche Stationen
Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018), Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012), Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008), Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002), verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)
Wesentliche Mandate
Präsident Verwaltungsrat Meyer Burger Technology AG
Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
Präsident Verwaltungsrat innovAARE AG
Präsident Verwaltungsrat Venture Incubator AG
Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
Mitglied Vorstand Economiesuisse
Mitglied Vorstandsausschuss Swissmem,
Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz
Verwaltungsratspräsident
Mitglied im Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Mitglied im Strategy Committee
Jürg Oleas
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich
Berufliche Stationen
Konzernleitungs-Mitglied der GEA Group AG (seit 2001, gleichzeitig CEO der Dynamit Nobel AG 2003-2004); CEO der GEA Group AG (seit 2004); Mitglied des Verwaltungsrates von LafargeHolcim AG (seit 2015); Mitglied des Verwaltungsrates von Holcim AG (2014-2015); verschiedene berufliche Herausforderungen bei der ABB Gruppe und ihren Tochtergesellschaften, u.a. in den Positionen als Länderchef Schweiz der damaligen ABB Alstom Power Switzerland (1999-2001).
Wesentliche Mandate
CEO GEA Group AG
Mitglied Verwaltungsrat LafargeHolcim AG
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Audit Committee
Vorsitzender des Strategy Committee
Dr. Marie-Pierre de Bailliencourt
geb. 1970, Französin
VR-Mitglied seit 2018
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
PhD in Geopolitik der Universität Paris-Sorbonne IV, Frankreich
PhD in Internationalen Angelegenheiten der Johns Hopkins University, USA
Berufliche Stationen
Deputy General Manager der DCNS Group (heute Naval Group) von 2015-2017, Deputy General Manager von Bull (heute in Atos integriert) von 2012-2014, Leiterin des Executive Office des CEO und Vice President for Industries bei Dassault Systèmes von 2004-2010, Projektleiterin und Consultant bei McKinsey & Company von 2001-2004, International Affairs & Development Director bei Rexel von 1998-2001, Sherpa des Generalsekretärs der Vereinten Nationen in der Organisation der Vereinten Nationen von 1995-1997
Wesentliche Mandate
Mitglied Verwaltungsrat Groupe La Poste, Frankreich
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Strategy Committee
Dr. Jennifer P. Byrne
geb. 1963, Amerikanerin
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2020
Ausbildung
Bachelor in Mathematik und Biochemie der University of Dallas
Master in Elektrotechnik der Temple University
PhD in Systems Engineering der George Washington University
Berufliche Stationen
Lockheed Martin (1993 – 2018; VP Engineering & Technology Aeronautics, VP GPS II Operations, VP Space & Misseles Systems)
COO G-Research, London (seit 2018)
Wesentliche Mandate
Non Executive Director, EMIS Plc
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Strategy Committee
Jürg Fedier
geb. 1955, Schweizer
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2020
Ausbildung
Betriebswirtschaftliches Diplom, Handelshochschule Zürich
Managementführungsprogramme an der IMD Lausanne und der University of Michigan (USA)
Berufliche Stationen
CFO, Europa Dow Chemical (bis 2007)
CFO, Ciba Specialty Chemicals (bis 2009)
CFO, OC Oerlikon Holding AG (bis 2020)
Wesentliche Mandate
Verwaltungsrat, Dätwyler Holding AG
Verwaltungsrat, Ascom Holding AG
Verwaltungsratsmitglied
Präsident des Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Rainer Schulz
geb. 1965, Schweizer
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2020
Ausbildung
Ingenieursstudiums mit Fachrichtung Produktionstechnik
Berufliche Stationen
Leiter Produktion/Einkauf, BMW Rolls Royce AeroEngines (bis 2001)
CEO, Rehau (bis 2018)
Wesentliche Mandate
Aufsichtsrat, Eisenmann SE
Verwaltungsrat, Bühler Holding AG
Mitglied, Industry Executive Advisory Board, Executive MBA in Supply Chain Management ETH Zürich
Verwaltungsratsmitglied
Präsident des Nomination & Compensation Committee
Dr. Laurent Sigismondi
Geb. 1976, Schweizer/Italiener
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2020
Ausbildung
Dr. iur., Universität Neuenburg
Executive MBA, Universität St. Gallen
LL.M., Columbia University, New York
LL.M., College of Europe, Brügge
Rechtsanwalt, Genf
Berufliche Stationen
Legal Counsel, Holcim (bis 2011)
Head Corporate Law, Novartis (bis 2015)
General Counsel & VR-Sekretär, DKSH (seit 2015)
Wesentliche Mandate
Member of the Executive Board, DKSH Holding AG
Präsident Verwaltungsrat, Maurice Lacroix AG
Vorstand, VSUJ (Vereinigung Schweizer Unternehmensjuristen)
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee