Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der RUAG International Holding AG besteht aus fünf Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....

Dr. Remo Lütolf

geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014: Präsident seit 2018
Gewählt bis zur Generalversammlung 2024

Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne

Berufliche Stationen

  • Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018)
  • Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012)
  • Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008)
  • Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002)
  • Verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)


Wesentliche Mandate

  • Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
  • Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
  • Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
  • Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz
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Präsident des Verwaltungsrates
Mitglied des Audit Committee
Mitglied des Nomination & Compensation Committee
 

Rainer G. Schulz

geb. 1965, Schweizer
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2024

Ausbildung
Ingenieursstudiums mit Fachrichtung Produktionstechnik

Berufliche Stationen

  • Interimistischer Vorstandsvorsitzender Röchling SE (2021/22)
  • CEO REHAU-Gruppe (bis 2018)
  • Leiter Produktion/Einkauf, BMW Rolls Royce AeroEngines (bis 2001)
  • Leiter Produktionslogistik Scheidt&Bachmann GmbH (bis 1994)

Wesentliche Mandate

  • Mitglied Verwaltungsrat und Chairman AC Bühler Holding AG
  • Mitglied Verwaltungsrat Hoerbiger Holding AG
  • Mitglied Advisory Board Röchling SE & Co KG
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Vizepräsident des Verwaltungsrats
Mitglied des Nomination & Compensation Committee

Déborah Carlson-Burkart

geboren 1969, Schweizerin
Mitglied des Verwaltungsrats seit November 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2024

Ausbildung
Certified Board Member, INSEAD (FR)
LL.M., Duke University (USA)
Anwaltspatent, Zürich (CH)
Lic. iur./ Master of Law, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich (CH)

Berufliche Stationen

  • Selbständige Anwältin und Verwaltungsrätin seit 2015
  • Head Legal Rothschild Trust Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Rothschild Trust (Schweiz) AG und Geschäftsführerin der Rothschild Trust Italy srl. in Mailand (IT) bis 2015
  • Head Legal und Sekretärin des Verwaltungsrats der Alstom (Schweiz) AG, Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2011
  • Head International Legal, MicroStrategy Inc. Washington, DC (USA), bis 2005

Wesentliche Mandate

  • Mitglied Verwaltungsrat der Alstom Network Schweiz AG
  • Mitglied Verwaltungsrat der Visana Gruppe
  • Mitglied Verwaltungsrat der PVS Pensionskasse
  • Gastdozentin Universität St. Gallen HSG 
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Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee
 

Kaspar W. Kelterborn

geboren 1964, Schweizer
Mitglied des Verwaltungsrats seit Juni 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2024

Ausbildung
Lic. Oec. HSG, Universität St. Gallen, Schweiz

Berufliche Stationen

 

  • Chief Financial Officer ad interim der dormakaba Holding AG (2022)
  • Chief Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung der Conzzeta AG, Schweiz (2006–2021)
  • Chief Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung der Unaxis Holding AG, Schweiz (2002–2005);
  • Verschiedene leitende Managementpositionen und internationale Aufgaben im Bereich Finanzen und Controlling im In- und Ausland innerhalb der Clariant-Gruppe (bis 2002).

 

Wesentliche Mandate

 

  • Verwaltungsrat und Head Audit Committee CPH Chemie+Papier Holding AG
  • Präsident Stiftungsrat Hilfsfond der Perlen Gruppe
  • Mitglied Verwaltungsrat Wipf Holding AG
  • Mitglied Stiftungsrat Pensionskasse Conzzeta
  • Mitglied Verwaltungsrat Burckhardt Compression Holding AG
  • Mitglied Verwaltungsrat Karl Bubenhofer AG
2022_VR_RUAG_Int._Kelterborn

Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzender des Audit Committee

Jürg Oleas

geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2024

Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich

Berufliche Stationen

  • Bis 2001 verschiedene berufliche Positionen bei ABB und zuletzt kurz bei Alstom, ab 2001 in leitender Funktion bei GEA Group AG und ab 2004 bis 2019 CEO der GEA Group AG

Wesentliche Mandate

  • Präsident Verwaltungsrat HOCHDORF Holding AG
  • Mitglied Verwaltungsrat Holcim (Mitglied AC Commitee und NCGC Commitee (Nomination, Compensation and Governance Commitee))
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Verwaltungsratsmitglied
Mitglied des Audit Committee