Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der RUAG International Holding AG besteht aus fünf Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....
Dr. Remo Lütolf
geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2022
Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne
Berufliche Stationen
Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018), Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012), Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008), Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002), verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)
Wesentliche Mandate
Präsident Verwaltungsrat Meyer Burger Technology AG
Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
Präsident Verwaltungsrat innovAARE AG
Präsident Verwaltungsrat Venture Incubator AG
Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
Mitglied Vorstand Economiesuisse
Mitglied Vorstandsausschuss Swissmem,
Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz
Präsident des Verwaltungsrates
Mitglied im Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Jürg Oleas
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2022
Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich
Berufliche Stationen
Konzernleitungs-Mitglied der GEA Group AG (seit 2001, gleichzeitig CEO der Dynamit Nobel AG 2003-2004); CEO der GEA Group AG (seit 2004); Mitglied des Verwaltungsrates von LafargeHolcim AG (seit 2015); Mitglied des Verwaltungsrates von Holcim AG (2014-2015); verschiedene berufliche Herausforderungen bei der ABB Gruppe und ihren Tochtergesellschaften, u.a. in den Positionen als Länderchef Schweiz der damaligen ABB Alstom Power Switzerland (1999-2001).
Wesentliche Mandate
CEO GEA Group AG
Mitglied Verwaltungsrat LafargeHolcim AG
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Mitglied im Audit Committee
Déborah Carlson-Burkart
geboren 1969, Schweizerin
Mitglied des Verwaltungsrats seit November 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2022
Ausbildung
Certified Board Member, INSEAD (FR)
LL.M., Duke University (USA)
Anwaltspatent, Zürich (CH)
Lic. iur./ Master of Law, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich (CH)
Berufliche Stationen
Partnerin, Rechtsanwältin, L.L.M. bei Wernli Biedermann Partner Rechtsanwälte und Notare, Bern (CH), seit 2015
Head Legal Rothschild Trust Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Rothschild Trust (Schweiz) AG und Geschäftsführerin der Rothschild Trust Italy srl. in Mailand (IT), bis 2015
Head Legal, Sekretärin des Verwaltungsrats der Alstom (Schweiz) AG, Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2011
Head International Legal, MicroStrategy Inc. Washington, DC (USA), bis 2005
Wesentliche Mandate
Mitglied des Verwaltungsrats der Alstom Network Schweiz AG
Mitglied des Verwaltungsrats der Visana Gruppe
Mitglied des Verwaltungsrats der PVS Pensionskasse
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Kaspar W. Kelterborn
geboren 1964, Schweizer
Mitglied des Verwaltungsrats seit Juni 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2022
Ausbildung
Lic. Oec. HSG, Universität St. Gallen, Schweiz
Berufliche Stationen
Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung der Conzzeta AG, Schweiz (bis Juni 2021)
Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung der Unaxis Holding AG, Schweiz (bis 2005)
Verschiedene Managementpositionen und internationale Aufgaben im Bereich Finanzen und Controlling innerhalb der Clariant International AG (bis 2002)
Wesentliche Mandate
Verwaltungsrat bei CPH Chemie+Papier Holding AG
Verwaltungsrat bei Suhner Holding AG
Verwaltungsrat bei Wipf Holding AG
Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzender des Audit Committee
Rainer G. Schulz
geb. 1965, Schweizer
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2022
Ausbildung
Ingenieursstudiums mit Fachrichtung Produktionstechnik
Berufliche Stationen
Leiter Produktion/Einkauf, BMW Rolls Royce AeroEngines (bis 2001)
CEO, Rehau (bis 2018)
Wesentliche Mandate
Aufsichtsrat, Eisenmann SE
Verwaltungsrat, Bühler Holding AG
Mitglied, Industry Executive Advisory Board, Executive MBA in Supply Chain Management ETH Zürich
Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzender des Nomination & Compensation Committee