Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der RUAG Holding AG besteht zurzeit aus sechs Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....
Dr. Remo Lütolf
geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne
Berufliche Stationen
Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018), Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012), Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008), Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002), verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)
Wesentliche Mandate
Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
Präsident Verwaltungsrat innovAARE AG
Präsident Verwaltungsrat Venture Incubator AG
Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
Mitglied Vorstand Economiesuisse
Mitglied Vorstandsausschuss Swissmem,
Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz
Verwaltungsratspräsident
Mitglied im Audit Committee
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Mitglied im Strategy Committee
Markus Hutter
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
lic. oec. HSG
Berufliche Stationen
CEO der Hutter Dynamics AG, Winterthur und Schaffhausen (seit 1982), Vizepräsident der FDP Schweiz (2009-2012), Präsident der FDP Schweiz International (2005-2009), Präsident des Stiftungsrates der Schweizerischen Technischen Fachschule Winterthur (1994-2006), Präsident des Patronatskomitees des Swiss Science Centers TECHNORAMA (seit 2015)
Wesentliche Mandate:
Präsident Verwaltungsrat Hutter Dynamics AG
Präsident Verwaltungsrat ESA-Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes Genossenschaft
Mitglied Verwaltungsrat AXA-ARAG Rechtsschutz AG
Mitglied Verwaltungsrat Identech AG
Präsident Patronatskomitee Technorama Winterthur
Vizepräsident des Verwaltungsrats
Vorsitzender des Nomination & Compensation Committee
Paul Häring
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2004
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
B.A., MBA
Berufliche Stationen
Partner bei awr AG für Wirtschaft und Recht, Bern (seit 2003); CFO Tornos Gruppe (2011-2012); CFO Feintool Gruppe (1996-2003)
Wesentliche Mandate
Präsident Verwaltungsrat Lüthi Immobilien AG
Präsident Verwaltungsrat hbi invest ag
Mitglied Verwaltungsrat Loeb Holding AG
Mitglied Verwaltungsrat EMCH Aufzüge AG
Mitglied Verwaltungsrat OBAN Beteiligungen AG
Mitglied Verwaltungsrat Lüthi & Portmann Fleischwaren AG
Mitglied Verwaltungsrat BioFactory Competence Center AG
Mitglied Verwaltungsrat CertX AG
Mitglied Verwaltungsrat Hochalpines Institut Ftan AG
Mitglied Verwaltungsrat CHRIST & HEIRI Holding AG
Mitglied Verwaltungsrat Walter Marolf AG
Mitglied Verwaltungsrat JJA Holding AG
Mitglied Verwaltungsrat Kern Holding AG
Mitglied Advisory Board Vantage Education AG
Partner AWR AG für Wirtschaft und Recht
Liquidator Partnerstiftung awr
Liquidator Meinen Personalfürsorgestiftung
Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzender des Audit Committee
Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener
geb. 1973, Schweizerin
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
Dr. oec. HSG
Berufliche Stationen
Prorektorin und Leiterin des Fachbereichs Wirtschaft, Mitglied der Hochschulleitung der FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (seit 2008); Leiterin Diplom- und Bachelorstudiengang Betriebsökonomie sowie Mitglied der Fachbereichsleitung der Berner Fachhochschule, Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (2005-2008), Leiterin Business Development und Assistentin des CEO bei ZEAG Ltd., internationales Industriegüter-KMU (2003-2004); Projektleiterin Innovationsmanagement im Bereich Corporate Development, Mitglied des Kaders der Unique – Flughafen Zürich AG (2000-2003).
Wesentliche Mandate
Prorektorin und Fachbereichsleiterin Wirtschaft der Fachhochschule St. Gallen (FHS)
Lehrbeauftragte für Betriebswirtschaftslehre der Universität St. Gallen (HSG)
Mitglied Vorstand Association of Management Schools Switzerland
Mitglied Vorstand Fachkonferenz Wirtschaft und Dienstleistungen FWD
Mitglied Fachkommission Berufsmaturität Kanton St. Gallen
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Nomination & Compensation Committee
Jürg Oleas
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich
Berufliche Stationen
Konzernleitungs-Mitglied der GEA Group AG (seit 2001, gleichzeitig CEO der Dynamit Nobel AG 2003-2004); CEO der GEA Group AG (seit 2004); Mitglied des Verwaltungsrates von LafargeHolcim AG (seit 2015); Mitglied des Verwaltungsrates von Holcim AG (2014-2015); verschiedene berufliche Herausforderungen bei der ABB Gruppe und ihren Tochtergesellschaften, u.a. in den Positionen als Länderchef Schweiz der damaligen ABB Alstom Power Switzerland (1999-2001).
Wesentliche Mandate
CEO GEA Group AG
Mitglied Verwaltungsrat LafargeHolcim AG
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Audit Committee
Vorsitzender des Strategy Committee
Dr. Marie-Pierre de Bailliencourt
geb. 1970, Französin
VR-Mitglied seit 2018
Gewählt bis zur Generalversammlung 2019
Ausbildung
PhD in Geopolitik der Universität Paris-Sorbonne IV, Frankreich
PhD in Internationalen Angelegenheiten der Johns Hopkins University, USA
Berufliche Stationen
Deputy General Manager der DCNS Group (heute Naval Group) von 2015-2017, Deputy General Manager von Bull (heute in Atos integriert) von 2012-2014, Leiterin des Executive Office des CEO und Vice President for Industries bei Dassault Systèmes von 2004-2010, Projektleiterin und Consultant bei McKinsey & Company von 2001-2004, International Affairs & Development Director bei Rexel von 1998-2001, Sherpa des Generalsekretärs der Vereinten Nationen in der Organisation der Vereinten Nationen von 1995-1997
Wesentliche Mandate
Mitglied Verwaltungsrat Groupe La Poste, Frankreich
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied im Strategy Committee