Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der RUAG International Holding AG besteht aus fünf Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....

Dr. Remo Lütolf

geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014
Gewählt bis zur Generalversammlung 2023

Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne

Berufliche Stationen

Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018)
Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012)
Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008)
Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002)
Verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)

Wesentliche Mandate

Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz

Präsident des Verwaltungsrates
Mitglied des Audit Committee
Mitglied des Nomination & Compensation Committee

Jürg Oleas

geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2023

Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich

Berufliche Stationen

Bis 2001 verschiedene berufliche Positionen bei ABB und zuletzt kurz bei Alstom, ab 2001 in leitender Funktion bei GEA Group AG und ab 2004 bis 2019 CEO der GEA Group AG

Wesentliche Mandate

Präsident Verwaltungsrat HOCHDORF Holding AG
Mitglied Verwaltungsrat Holcim (Mitglied AC Commitee und NCGC Commitee (Nomination, Compensation and Governance Commitee))

Vizepräsident des Verwaltungsrates
Mitglied des Audit Committee

Déborah Carlson-Burkart

geboren 1969, Schweizerin
Mitglied des Verwaltungsrats seit November 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2023

Ausbildung
Certified Board Member, INSEAD (FR)
LL.M., Duke University (USA)
Anwaltspatent, Zürich (CH)
Lic. iur./ Master of Law, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich (CH)

Berufliche Stationen

Selbständige Anwältin und Verwaltungsrätin seit 2015
Head Legal Rothschild Trust Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Rothschild Trust (Schweiz) AG und Geschäftsführerin der Rothschild Trust Italy srl. in Mailand (IT) bis 2015
Head Legal und Sekretärin des Verwaltungsrats der Alstom (Schweiz) AG, Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2011
Head International Legal, MicroStrategy Inc. Washington, DC (USA), bis 2005

Wesentliche Mandate

Mitglied Verwaltungsrat der Alstom Network Schweiz AG
Mitglied Verwaltungsrat der Visana Gruppe
Mitglied Verwaltungsrat der PVS Pensionskasse
Gastdozentin Universität St. Gallen HSG

Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee

Kaspar W. Kelterborn

geboren 1964, Schweizer
Mitglied des Verwaltungsrats seit Juni 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2023

Ausbildung
Lic. Oec. HSG, Universität St. Gallen, Schweiz

Berufliche Stationen

Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung der Conzzeta AG Schweiz (2006–2021)
Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung der Unaxis Holding AG, Schweiz (2002–2005)
Verschiedene leitende Managementpositionen und internationale Aufgaben im Bereich Finanzen und Controlling im In-und Ausland innerhalb der Clariant-Gruppe (bis 2002)

Wesentliche Mandate

Verwaltungsrat und Head Audit Committee CPH Chemie+Papier Holding AG
Präsident Stiftungsrat Hilfsfond der Perlen Gruppe
Mitglied Verwaltungsrat Suhner Group AG
Mitglied Verwaltungsrat Wipf Holding AG
Mitglied Stiftungsrat Pensionskasse Conzetta
CFO ad interim und Mitglied der Konzernleitung dormakaba Gruppe (01.04.2022 bis 31.12.2022)